THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam
Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018. Thông tin về Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 như sau:
1. Thời gian: 9:00, thứ 6 ngày 07 tháng 09 năm 2018
2. Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam, Tòa nhà Sky City,
88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
3. Nội dung:
- Thông qua việc từ nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022;
-
Thông qua Tờ trình phương án phát hành tăng vốn điều Điều lệ Công ty;
-
Thông qua Tờ trình bổ sung nghiệp vụ Kinh doanh chứng khoán phái sinh;
- Các nội dung khác phát sinh (nếu có);
4. Tài liệu Đại hội: Quý cổ đông vui lòng tham khảo trên website của Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam:www.kbsec.com.vn
5. Điều kiện tham dự Đại hội 2017:
- Cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 là các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 20 tháng 08 năm 2018 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt nam cung cấp;
- Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng cách điền vào Thư ủy quyền (được gửi kèm trong Thư mời họp Đại hội 2018 hoặc tải xuống từ website của KBSV tại http://www.kbsec.com.vn). Người được ủy quyền phải xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu và Thư ủy quyền khi tham dự Đại hội 2018. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
- Cổ đông tham dự Đại hội 2018 phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu để xuất trình khi tham dự.
- Người tham dự Đại hội tự chi trả mọi chi phí ăn, ở, đi lại.
6. Xác nhận tham dự Đại hội và gửi hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm:
Để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 được thuận lợi, chu đáo, kính đề nghị Quý Cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội, giấy uỷ quyền tham dự Đại hội (nếu có), đơn đề cử/ ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị đến KBSV trước 15h00 ngày 31 tháng 08 năm 2018 theo thông tin liên hệ dưới đây:
Văn phòng Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam
Tầng 1&3, Tòa nhà Sky City, Số 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: +84.4.7303 5333 Máy lẻ: 2261
Fax: +84.4. 3776 5928
Người liên lạc: Ông Nguyễn Thành Trung
Trân trọng kính mời!
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
PARK CHUNSOO
Tài liệu tham dự:
1. Chương trình Đại hội
2. Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT
3. Thư xác nhận tham dự
4. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội
5. Mẫu đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT
6. Mẫu Bản thông tin cá nhân
7. Tờ trình bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán phái sinh
8. Tờ trình phương án chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ