THÔNG BÁO
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 |
|
Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam với mã số doanh nghiệp 3500881545, trụ sở chính tại Tầng 16 và 17, Tháp 02, Tòa nhà Capital Place, số 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam (sau đây gọi là “KBSV”), kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“Đại hội”). Thông tin về Đại hội như sau: |
-
Thời gian: 9 giờ 00 phút ngày 23 tháng 04 năm 2025
|
-
Địa điểm: Phòng họp Tầng 16, Tháp 02, Tòa nhà Capital Place, số 29 Liễu Giai, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội.
|
-
Nội dung chính của Đại hội:
|
-
Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;
|
-
Báo cáo của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) năm 2024 về kết quả hoạt động của HĐQT và thành viên HĐQT;
|
-
Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2024 và báo cáo tự đánh giá của BKS và Kiểm soát viên;
|
-
Thông qua các tờ trình về: Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025; Tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu; Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025; Sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty; Sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát; Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025; Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ giữa hai kỳ Đại hội thường niên;
|
-
Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2026;
|
-
Miễn nhiệm thành viên BKS và bầu BKS nhiệm kỳ 2025 – 2026;
|
-
Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có);
|
|
4. Tài liệu họp: Tài liệu Đại hội được đăng tải trên website của KBSV. Quý cổ đông vui lòng xem và tải tài liệu tại địa chỉ: https://www.kbsec.com.vn/vi/cong-bo-thong-tin.htm; |
|
5. Điều kiện tham dự Đại hội |
-
Cổ đông tham dự Đại hội là các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 01/04/2025;
-
Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên HĐQT hoặc người khác tham dự Đại hội bằng cách điền vào Giấy ủy quyền được gửi kèm Thông báo này hoặc tải xuống từ địa chỉ https://www.kbsec.com.vn/vi/cong-bo-thong-tin.htm. Người được ủy quyền phải xuất trình CCCD và Giấy ủy quyền khi tham dự Đại hội;
-
Người tham dự Đại hội tự chi trả mọi chi phí ăn ở, đi lại.
|
|
6. Đăng ký tham dự Đại hội: Quý Cổ đông đăng ký tham dự hoặc thông báo ủy quyền bằng cách gọi điện đến số điện thoại +84.24.7303.5333 Máy lẻ: 2257 hoặc gửi thư đến địa chỉ email: KBSV.LEGAL@kbsec.com.vn để thuận tiện trong quá trình bố trí chỗ ngồi và chuẩn bị tài liệu. |
|
Quý Cổ đông cần thêm thông tin về Đại hội, vui lòng liên hệ với Ban tổ chức Đại hội bằng cách gọi điện đến số điện thoại +84.24.7303.5333 Máy lẻ: 2257 hoặc gửi thư đến địa chỉ email: KBSV.LEGAL@kbsec.com.vn. |
|
Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông! |
|
Trân trọng! |